南京海融医药科技股份有限公司股票定向发行阐明书布告编号：2021-028
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本公司及控股股东、实践操控人、整体董事、监事、高档处理人员许诺定向发行阐明
书不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并对其真实性、准确性、完整性承当单个和
本公司担任人和主管管帐工作的担任人、管帐组织担任人确保定向发行阐明书中财政
我国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何抉择或定见，均不标明
其对本公司股票的价值或出资者的收益作出实质性判别或许确保。任何与之相反的声明均
依据《证券法》的规矩，本公司运营与收益的改变，由本公司自行担任，由此改变引
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2021年6月30日和2021年1-6月财政数据来源于公司布告的2021年半年度陈说，
南京海融医药科技股份有限公司股票定向发行阐明书布告编号：2021-02811,444.64万元及14,881.21万元，2020年底较2019年底下降19.97%，首要原因系公
司2020年研制规划加大、研制进程加速，钱银资金投入到研制开销中，活动财物下降；2021
年上半年底与2019年底比照，财物总额根本康复到2019年底水平，首要原因系公司活动资
产中因研制投入需求，股东筹集资金添加了钱银资金持有金额，非活动财物中依据新租借准
则的要求添加了房子租借的运用权财物核算。陈说期归归于母公司所有者的净财物别离为
上年底下降46.52%，2021年6月末较2020年底下降了58.23%，首要因为公司研制产品的
开发及研讨投入不断添加，现在有一项研制产品在2021年头正式拿到出产批件，此产品销
售及商场拓宽根本要在2021年下半年开端逐渐起量。陈说期内，公司净财物呈下降趋势。
南京海融医药科技股份有限公司股票定向发行阐明书布告编号：2021-02811,444.64万元及14,881.21万元，2020年底较2019年底下降19.97%，首要原因系公
司2020年研制规划加大、研制进程加速，钱银资金投入到研制开销中，活动财物下降；2021
年上半年底与2019年底比照，财物总额根本康复到2019年底水平，首要原因系公司活动资
产中因研制投入需求，股东筹集资金添加了钱银资金持有金额，非活动财物中依据新租借准
则的要求添加了房子租借的运用权财物核算。陈说期归归于母公司所有者的净财物别离为
上年底下降46.52%，2021年6月末较2020年底下降了58.23%，首要因为公司研制产品的
开发及研讨投入不断添加，现在有一项研制产品在2021年头正式拿到出产批件，此产品销
售及商场拓宽根本要在2021年下半年开端逐渐起量。陈说期内，公司净财物呈下降趋势。
公司各陈说期末应收账款别离为162.50万元、368.92万元及341.41万元，2020年底较
上年底添加127.03%，首要原因系公司研制技能转让服务完结后，未能及时收到货款；2021
年6月末较上年底下降7.46%，首要原因系2021年上半年收回了前期技能服务款，一起又
公司各陈说期末存货别离为637.18万元、156.59万元、602.79万元，2020年底存货较
上年底下降75.42%，2021年6月末较上年底添加284.94%，2020年底较上年底下降的首要
原因系公司2020年交给了研制劳务效果后，只剩少部分未完结交给的研制劳务存货，2021
年上半年存货有所添加，首要原因系控股子公司海勃医药6月底购入一批氧气罐，还未完结
要原因系跟着公司立异产品的研制项目进入中试及临床阶段，公司活动资金需求添加，公司
公司陈说期各期末应付账款别离为147.98万元、311.85万元、121.67万元，预付账款
别离为134.34万元、186.54万元、250.37万元，2020年底应付账款较上年底添加较多，主
要原因系制剂及原材料收购添加，到2021年6月末应付账款余额根本与2019年底相等；预
1,363.80万元，2020年度同比上年度添加2,185.31%，添加的首要原因系技能服务转让收入
添加，2021年上半年同比2020年上半年添加495.89%，添加首要来源于公司控股子公司海
2019年度、2020年度、2021年1-6月归归于挂牌公司股东的净利润别离为-3,813.21万
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添加亏本83.83%，首要原因系公司近几年自有产品研制投入不断添加，技能转让
收入有所下降，公司研制出的产品由公司自主进行产业化后投入商场，然后导致归归于挂牌
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添加亏本83.83%，首要原因系公司近几年自有产品研制投入不断添加，技能转让
收入有所下降，公司研制出的产品由公司自主进行产业化后投入商场，然后导致归归于挂牌
2019年度、2020年度、2021年1-6月公司运营活动产生的现金流量净额别离为-3,002.74
万元、-3,472.01万元、-1,599.63万元，陈说期内公司运营活动产生的现金流量是负值，主
要原因系陈说期内研制投入逐渐加大，购买研制材料及试剂的开销大幅上升，研制项目添加，
司2019年度毛利率较高，2020年度和2021年半年度毛利率有所下降，首要原因系转让的
技能服务项意图托付劳务本钱后续开销不断添加，导致转让收入不能全面掩盖劳务本钱。后
财物负债率在不断添加，公司活动比率别离为4.40、1.17、0.70；速动比率别离为3.99、1.09、
0.62，两项目标有所下降，首要原因系公司近年来研制产品投入加大，公司资金需求不断增
存货周转率别离为0.16、5.83、3.61。应收账款周转率和存货周转率动摇较大。因公司应收
账款及存货别离是技能服务及转让收入和技能服务及转让劳务本钱，相关财政目标与公司主
为了进一步推动公司新药项目研制及产业化进程，进步公司药品研制才能和整体运营能
力，稳固和进步公司中心竞赛力，进一步完善职工与整体股东的利益同享和危险共担机制，
本次股票定向发行所征集资金将用于新药研制项目和弥补活动资金，优化公司事务和资
本结构，进一步进步公司的本钱实力和抗危险才能，促进公司快速、继续、稳健展开，扩展
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依据《大众公司办法》第四十四条第二款第二项规矩：“股东大会就股票发行作出的决
议，至少应当包含下列事项：（二）发行目标或规划、现有股东优先认购组织”；依据《全国
中小企业股份转让体系股票定向发行规矩》第十二条规矩：“发行人应当按照《大众公司办
《公司章程》第二十一条规矩：“公司依据运营和展开的需求，按照法令、法规的规矩，
经股东大会别离做出抉择，可以选用下列办法添加本钱：（一）揭露发行股份；（二）非揭露
发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）法令、行政法规规
定以及全国股份转让体系公司赞同的其他办法。公司发行股份的，发行前的在册股东不享有
依据《公司章程》规矩，本次定向发行无优先认购组织。2021年9月8日公司第二届
董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议经过了《关于公司在册股东不享有本次
股票定向发行优先认购权的方案》，方案清晰本次定向发行对现有股东不做优先认购组织，
即现有股东不享有优先认购权，本方案需求提交2021年第2次暂时股东大会审议。
本次定向发行无优先认购组织，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次
会议审议经过了《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的方案》，契合《公
众公司办法》《全国中小企业股份转让体系股票定向发行规矩》及《公司章程》等相关法令
本次定向发行归于发行目标承认的股票发行，发行目标合计2名新增组织出资者，别离
为南京睿融昇企业处理咨询合伙企业（有限合伙）、南京睿融兴企业处理咨询合伙企业（有
限合伙），均为职工持股方案，本次定向发行完结后，公司在册股东人数为12名，股东人
注：表中认购数量和认购金额均以拟认购的最高数量和最高金额核算，终究认购股数以
注册地址：南京市江宁区龙眠大路568号生命科技小镇北区10号楼2楼201室（江宁
运营规划：一般项目：企业处理咨询；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；社
会经济咨询服务（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）
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运营规划：一般项目：企业处理咨询；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；社
会经济咨询服务（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）
注：依据《出资者恰当性处理事务攻略》规矩，全国股转体系买卖权限共四类：一类交
易权限可以参加精选层、立异层、根底层股票的发行与买卖；二类买卖权限可以参加精选层、
立异层股票的发行与买卖；三类买卖权限可以参加精选层股票的发行与买卖；四类买卖权限
发行目标睿融昇、睿融兴的一般合伙人晁阳先生为公司控股股东、实践操控人、董事长
以及公司股东睿源鑫的实践操控人。公司股东睿源鑫的一般合伙人南京睿健出资处理有限公
司系公司控股股东、实践操控人及董事长晁阳先生、公司股东、董事及总经理叶海先生出资
发行目标睿融昇的有限合伙人叶海先生为公司股东、董事、总经理以及公司股东睿源鑫
的有限合伙人，邢建伟先生为公司董事、副总经理以及公司股东睿源鑫的有限合伙人，孙晓
女士为公司董事、董事会秘书以及公司股东睿源鑫的有限合伙人，袁小红女士为公司财政负
责人以及公司股东睿源鑫的有限合伙人；发行目标睿融昇的有限合伙人曹卫、姜水湜、郭彦
发行目标睿融兴的有限合伙人陆晨光先生为公司董事、副总经理及公司股东睿源鑫的有
限合伙人，田雄伟先生为公司董事及公司股东睿源鑫的有限合伙人，贾丽沙女士为公司监事
除此之外，发行目标与公司、其他董事、监事、高档处理人员及整体股东之间不存在其
本次定向发行的发行目标为睿融昇、睿融兴，系为施行职工持股方案而建立的有限合伙
企业，睿融昇、睿融兴别离有合伙人38名、28名，均为已与公司或子公司签定劳动合同的
职工且契合本次职工持股方案参加目标的条件。此职工持股方案经2021年榜首次职工代表
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二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议经过，并需提交2021年
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二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议经过，并需提交2021年
本次定向发行目标归于《大众公司办法》第四十二条规矩的发行目标规划。依据《大众
公司办法》和《全国中小企业股份转让体系出资者恰当性处理办法》的规矩，本次定向发行
目标现已华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部验证，注册新三板权限账户，
均为根底层合格出资者（一类买卖权限），公司本次定向发行目标不存在境外出资者状况，
到本阐明书签署之日，本次定向发行悉数发行目标均未被列入失期被执行人名单，均不属
于失期联合惩戒目标。本次定向发行悉数发行目标最近二十四个月内不存在遭到我国证监会
本次定向发行目标为公司施行职工持股方案而建立的有限合伙企业，契合《非上市大众
公司监管指引第6号——股权鼓励和职工持股方案的监管要求（试行）》中关于职工持股计
划载体的规矩，均不归于《监管规矩适用指引——非上市大众公司类第1号》中所描绘的单
纯以认购股份为意图而建立的公司法人、合伙企业等持股渠道，不具有实践运营事务的，不
依据本次定向发行目标供给的声明，其认购本次定向发行股票不存在托付持股或其他权
本次定向发行目标睿融昇、睿融兴系公司为施行职工持股方案而建立的合伙企业，其合
伙人均为公司职工，资金来源均系职工自有或自筹资金，该持股方案的处理办法系自行处理，
未向社会征集资金且未托付私募基金处理人对本方案进行处理，故本次定向发行目标不存在
本次定向发行的认购办法为现金认购，认购资金来源于职工持股方案参加目标向有限合
南京海融医药科技股份有限公司股票定向发行阐明书布告编号：2021-028，不存在别人代为缴款景象，不存在不合法
征集别人资金进行出资的景象，资金来源合法合规。公司未向发行目标供给任何办法的财政
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征集别人资金进行出资的景象，资金来源合法合规。公司未向发行目标供给任何办法的财政
依据信永中和审计并出具的规范无保留定见的审计陈说（XYZH[2021]NJAA10110），
到2020年12月31日，公司总股本50,050,749股，归归于挂牌公司股东的净财物为
62,093,871.05元，归归于挂牌公司股东的每股净财物为1.24元。依据公司发表的2021年半年
度陈说（数据未经审计），到2021年6月30日，公司总股本50,050,749股，归归于挂牌公司
股东的净财物为25,936,980.13元，归归于挂牌公司股东的每股净财物为0.52元。本次定向发
公司股票买卖办法为集合竞价，董事会举行前90个买卖日均匀买卖价格为24元/股。
公司前一次股票发行于2019年12月完结，发行价格为7.81元/股，发行股数7,038,386股，
公司自挂牌以来共施行过1次权益分配，状况如下：公司于2019年3月28日发表《南
于2019年4月29日发表《南京海融医药科技股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告》
以公司原有总股本3,012,365股为基数，以本钱公积向整体股东每10股转增132.786030股
（其间以股票发行溢价构成的本钱公积金每10股转增132.786030股，不需求交税；以其他
本钱公积每10股转增0.000000股，需求交税）。2019年5月15日，公司托付我国证券登
记结算有限职责公司北京分公司进行权益分配，以2019年5月23日为权益分配权益挂号日，
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年5月24日完结除权除息。转增后公司总股本增至43,012,363股。上述权益分配事项
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年5月24日完结除权除息。转增后公司总股本增至43,012,363股。上述权益分配事项
本次股票定向发行价格归纳考虑了公司所属职业、公司生长性、每股净财物、买卖价格
等多种要素，并与出资者在充沛交流的根底上终究洽谈承认。本次股票定向发行需求经公司
股东大会审议经过，不存在危害公司及股东利益的状况。本次定向发行定价契合相关法令法
依据《企业管帐准则第11号——股份付出》的规矩：股份付出，是指企业为获取职工和
其他方供给服务或产品而颁发权益东西或许承当以权益东西为根底承认的负债的买卖。股份
付出的三项特征：一是股份付出是企业与职工或其他方之间产生的买卖；二是股份付出是以
获取职工或其他方服务为意图的买卖；三是股份付出买卖的对价或其定价与企业本身权益工
公司本次定向发行的目标是公司董事、监事、高档处理人员和中心技能（事务）职工，
是契合《出资者恰当性处理办法》规矩的出资者，本次股票定向发行意图为新药研制项目和
弥补活动资金，不存在以获取职工和其他方服务或产品为意图，定向发行价格与企业本身权
本次定向发行价格为24元/股，高于最近一期归归于挂牌公司股东的的每股净财物0.52
元，公司前一次股票发行是2019年12月，其时公司产品都处于研制阶段，发行价格为7.81元
/股，本次定价归纳考虑了公司获批药物的商场展开前景及现在研制产品管线内各产品的未
来生长价值，一起参阅了公司90个买卖日内股票均匀买卖价格24元/股，公司价值未被轻视，
定价具有合理性，综上，本次定向发行不契合股份付出的特征，故不适用股份付出。
公司在关于本次股票定向发行的董事会抉择日至新增股票挂号日期间估计不会产生除
权除息、分红派息及转增股本等状况，不会导致本次定向发行的数量和价格做相应调整。如
在上述期间产生分红派息、送股、本钱公积转赠股本等除权、除息或其他股本调整事项，则
南京海融医药科技股份有限公司股票定向发行阐明书布告编号：2021-0281,040,000股，估计征集资
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本次股票定向发行的认购办法为发行目标以现金办法认购，详细发行的股份数量和征集
本次股票定向发行的新增股份挂号在我国证券挂号结算有限职责公司北京分公司。本次
股票定向发行的新增股份将依据《公司法》及全国股转体系相关事务规矩的要求进行限售。
依据《非上市大众公司监管指引第6号——股权鼓励和职工持股方案的监管要求（试行）》
的规矩，自行处理的职工持股方案还应契合以下要求：自建立之日承认至少36个月；股份
承认时间内，职工所持相关权益转让退出的，只能向职工持股方案内职工或其他契合条件的
职工转让；股份承认时满后，职工所持相关权益转让退出的，按照职工持股方案的约好处理。
本次股票定向发行目标自愿许诺：本次认购的股票限售期为自有限合伙企业认购的公司
股票挂号之日起至海融医药完结IPO后36个月期限届满之日止。若公司未能于2027年12
月31日前完结IPO，则本次职工持股方案的承认时自职工持股方案认购的公司股票挂号至
上述股份因公司分配股票股利、本钱公积转增等景象所衍生取得的股份亦应恪守上述锁
陈说期内，公司共完结过1次股票发行，详细发行状况和征集资金运用状况如下：
2019年9月30日，公司2019年第2次暂时股东大会审议经过了《关于
<南京海融医药
科技股份有限公司2019年榜首次股票发行方案>
的方案》，公司发行股票7,038,386股，发
该征集资金已于2019年10月14日悉数到位，缴存银行为南京银行股份有限公司南京
通合伙）出具了《验资陈说》（文号：XYZH[2019]NJA10249）审验。
南京海融医药科技股份有限公司股票定向发行阐明书布告编号年11月7日收到《关于南京海融医药科技股份有限公司股票发行股份挂号
南京海融医药科技股份有限公司股票定向发行阐明书布告编号年11月7日收到《关于南京海融医药科技股份有限公司股票发行股份挂号
该账户自2019年10月14日至2019年11月7日未产生任何资金出入，公司在此期间
2019年9月20日公司在南京银行股份有限公司建立2019年榜首次股票发行征集资金专项
2019年10月14日与南京银行及主办券商中信建投证券签定《征集资金三方监管协议》。
依据公司2019年9月12日布告的《股票发行方案》许诺：征集资金悉数用于新药研制项
目、对全资子公司海融制药增资及弥补公司活动资金。到2021年6月30日，征集资金已使
理财产品出资收益29,250.00元，征集资金账户余额为668,982.23元。
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公司于2021年9月8日举行第二届董事会第十一次会议审议经过了《关于建立征集资
金专项账户并签定三方监管协议的方案》，公司就本次股票定向发即将严厉按照规矩建立募
集资金专项账户，该征集资金专项账户仅用于本次股票定向发行征集资金的存储和运用，不
（1）公司已拟定了《征集资金处理准则》，并经公司2020年4月3日举行的第二届董
事会第五次会议和2020年4月28日举行的2019年年度股东大会审议经过。本准则清晰了
征集资金运用的分级批阅权限、决策程序、危险操控办法及信息发表等要求，契合《全国中
小企业股份转让体系股票定向发行规矩》、《全国中小企业股份转让体系股票定向发行攻略》
（2）公司董事会每半年度对征集资金运用状况进行专项核对，出具《公司征集资金存
放与实践运用状况的专项陈说》，并在发表公司年度陈说及半年度陈说时同时发表。
（3）公司财政部门担任对征集资金运用状况进行日常财政监督，建立健全征集资金有
（4）本次定向发即将严厉按照规矩建立征集资金专项账户并将在本次定向发行认购结
束后与主办券商、寄存征集资金的商业银行签署三方监管协议并向监管部门报备，实在实行
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本次定向发行完结后，由公司新老股东按本次定向发行完结后各自持有股份的份额一起
享有本次定向发行前公司的结存未分配利润、本钱公积及其他股东权益（盈利公积等）。
依据《大众公司办法》第四十八条规矩：“向特定目标发行股票后股东累计超越200人的
公司，应当持请求文件向我国证监会请求核准。股票揭露转让的大众公司提交的请求文件还
应当包含全国股转体系的自律监管定见。股票揭露转让的大众公司向特定目标发行股票后股
本次定向发行完结后，公司在册股东人数为12名，未超越200人。本次股票定向发行属
(十二)本次定向发行需求实行的国资、外资等相关主管部门的批阅、核准或存案的状况
公司不归于国有出资企业或外商出资企业，本次定向发行公司无需实行国资、外资等相
本次定向发行目标不触及国资及外资，无需实行国资、外资等相关主管部门的批阅、核
南京海融医药科技股份有限公司股票定向发行阐明书布告编号：2021-0281）《关于审议
南京海融医药科技股份有限公司股票定向发行阐明书布告编号：2021-0281）《关于审议
（7）《关于南京海融医药科技股份有限公司2021年职工持股方案颁发的参加目标名单
（9）《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司2021年榜首次股票定向发行相关事
（10）《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司2021年职工持股方案相关事宜的议
本次股票定向发行股东大会抉择有效期为自股东大会审议经过本次股票定向发行相关
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本次定向发行前后，公司控股股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员均不会发
生改变，股权结构及公司办理结构不会产生明显改变，不会给公司运营处理带来晦气影响。
本次定向发即将添加公司本钱和营运资金，有利于加速公司现有事务展开，增强公司归纳竞
本次定向发行完结后，公司的财政状况将得到改进，公司股本规划、总财物、净财物等
财政目标有必定程度的进步，征集资金有利于改进公司负债结构，优化公司财物负债率，缓
解公司活动资金压力，有利于进步公司财物活动性，然后进一步增强公司抵挡财政危险的能
力，为公司的继续运营供给更强的资金保证。本次定向发行完结后，公司筹资活动产生的现
3、公司与控股股东及其相关人之间的事务联系、处理联系、相关买卖及同业竞赛等变
本次定向发行前后，公司与控股股东及其相关人之间的事务联系、处理联系、相关买卖
本次定向发行前，公司控股股东、实践操控人为晁阳，本次定向发行完结后，晁阳直接
本次定向发行完结后控股股东、实践操控人晁阳直接及直接操控公司的股份份额以实践
定向发行认购成果为准。公司榜首大股东晁阳在本次定向发行完结前直接持有的公司股份比
例为42.6512%，本次定向发行完结后直接持有的公司股份份额为41.7830%，其作为榜首大
本次定向发行后，公司的总财物及净财物规划均有进步，有利于进步公司整体运营和盈
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本次定向发行可以经过全国股转公司的自律检查存在不承认性，完结新增股份挂号的时
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本次定向发行可以经过全国股转公司的自律检查存在不承认性，完结新增股份挂号的时
1、本次定向发行不存在违规资金占用等公司的权益被股东及其相关方严峻危害且没有
2、本次定向发行不存在公司及其隶属公司违规对外供给担保且没有免除的景象。
3、不存在公司及现任董事、监事、高档处理人员最近二十四个月内遭到过我国证监会
行政处罚或许最近十二个月内遭到过全国股转公司揭露斥责、通报批评、承认其不适合担任
5、公司及其控股股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员和本次定向发行目标
6、公司自挂牌以来，合法合规运营，不断完善公司法人办理架构，实行信息发表职责，
乙方：南京睿融昇企业处理咨询合伙企业（有限合伙）、南京睿融兴企业处理咨询合伙
付出办法：乙方应在海融医药在全国中小企业股份转让体系指定信息发表渠道发表的与
本次股票定向发行有关的认购布告中所承认的缴款时间内将认购款足额汇入本次定向发行
南京海融医药科技股份有限公司股票定向发行阐明书布告编号：2021-028
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乙方本次认购新增股份的承认时为自新增股份完结股票挂号手续之日起至海融医药完
成IPO（指公司股票未来在上海证券买卖所、深圳证券买卖所、香港联合买卖所揭露发行上
市的行为）后36个月期限届满之日止。如公司未能于2027年12月31日前完结IPO，则乙
方本次认购新增股份的承认时自新增股份完结股票挂号手续之日起至72个月期限届满之日
如因本次定向发行未获有关政府部门的赞同、答应、赞同或核准，包含但不限于我国证
监会或其授权的全国中小企业股份转让体系的赞同或核准，然后使得海融医药未能按照本协
议向乙方定向发行股票，海融医药不因而构成违约，本协议停止，海融医药将于本次定向发
行未获有关政府部门的赞同、答应、赞同或核准之日起5日内将乙方已交纳的悉数股票认购
（2）除本协议特别约好，任何一方违背本协议，致使对方承当任何费用、职责或遭受
任何丢失，违约方应就上述任何费用、职责或丢失赔偿守约方。违约方向守约方付出的补偿
金总额应当与因该违约行为产生的丢失相同，上述补偿包含守约方因履约而应当取得的利
（3）任何一方因为不行抗力且本身无过错形成的部分不能实行或不能实行本协议的义
务将不视为违约，但应在条件允许下采纳全部必要的补偿办法，以削减因不行抗力形成的损
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（4）遇有不行抗力的一方，应尽快将事情的状况以书面办法告诉对方，在事情产生后
十五天内，向对方提交不能实行或部分不能实行本协议职责以及需求延期实行的理由的报
告，并应在或许的状况下采纳办法削减丢失；如产生不行抗力，协议任何一方均不对因无法
实行或拖延实行职责而使对方遭受的任何危害以及添加的费用和丢失承当职责；建议不行抗
力的当事人应采纳恰当办法减小或消除不行抗力的影响，并在尽或许的时间内设法康复实行
（5）不行抗力指下列任何事情：骚乱、战役、不行意料的经济灾祸、运送或其他设备
阻断或妨碍、瘟疫、火灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他自然灾害，以及本协议两边无法
因实行本协议产生争议，由争议两边友爱洽谈处理，如洽谈不成的，则提交海融医药公
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“本公司整体董事、监事、高档处理人员许诺本定向发行阐明书不存在虚伪记载、误导
性陈说或严峻遗失，并对其真实性、准确性和完整性承当单个和连带的法令职责。”
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本公司或自己许诺本定向发行阐明书不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并对
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“本公司已对定向发行阐明书进行了核对，承认不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗
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“本公司已对定向发行阐明书进行了核对，承认不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗
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“本组织及经办律师已阅览定向发行阐明书，确承认向发行阐明书与本组织出具的法令
定见书无对立之处。本组织及经办人员对请求人在定向发行阐明书中引证的专业陈说的内容
无异议，确承认向发行阐明书不致因上述内容而呈现虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并
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“本组织及经办律师已阅览定向发行阐明书，确承认向发行阐明书与本组织出具的法令
定见书无对立之处。本组织及经办人员对请求人在定向发行阐明书中引证的专业陈说的内容
无异议，确承认向发行阐明书不致因上述内容而呈现虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并
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“本组织及签字注册管帐师已阅览定向发行阐明书，确承认向发行阐明书与本组织出具
的审计陈说无对立之处。本组织及经办人员对请求人在定向发行阐明书中引证的审计陈说的
内容无异议，确承认向发行阐明书不致因上述内容而呈现虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，
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“本组织及签字注册管帐师已阅览定向发行阐明书，确承认向发行阐明书与本组织出具
的审计陈说无对立之处。本组织及经办人员对请求人在定向发行阐明书中引证的审计陈说的
内容无异议，确承认向发行阐明书不致因上述内容而呈现虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，
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